IMSS y UIF firman convenio para fiscalización eficiente y combate a la corrupción

Autoridades del IMSS y de la UIF firmaron un convenio de intercambio de información, con el objetivo de eficientar las labores de fiscalización y combate a la corrupción

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de intercambio de información, para eficientar labores de fiscalización y combatir a la corrupción.

Ambas partes proporcionarán informes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, relacionada con los patrones, los trabajadores, personas físicas, morales y demás sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

Mediante comunicado de prensa el IMSS informó que a través de dicho convenio también se pretende atacar a los outsorcing, por ser una actividad vulnerable, con el intercambio de información se podrá detectar cuánto dinero circula a través de ellos, y se podrá investigar si los recursos que se hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su totalidad, combatiendo así un posible delito de lavado de dinero.

El intercambio de información se llevará a cabo en estricto apego a las disposiciones establecidas en la Ley del Seguro Social, leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales y Ley de Seguridad Nacional.

Además se conformarán grupos de trabajo en los que participarán las unidades administrativas competentes de acuerdo al tema o ámbito de colaboración que al efecto definan.

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