Santiago Nieto Castillo indicó que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un mayor número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente relacionadas con la trata
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado a cuatro entidades del país como las principales regiones donde se buscan blanquear las ganancias producto del delito de trata de personas, indicó el titular de esta instancia, Santiago Nieto Castillo.
Al presentar la guía para la detección de operaciones relacionadas con la trata de personas, dirigida para actividades vulnerables, Nieto Castillo indicó que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un mayor número de reportes del sistema financiero de operaciones posiblemente relacionadas con la trata de personas.
De acuerdo con Nieto Castillo, se ha detectado que los criminales dedicados a la trata de personas usualmente buscan lavar sus ganancias por medio de transmisores de dinero y añadió que este ilícito es el que deja mayores ganancias para el crimen, solo después de la venta de drogas; sin embargo, precisó que no hay una estimación exacta sobre el monto de estas operaciones en México.
