El titular de la UIF indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto de una de las…
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, no era solo un familiar, sino una cómplice de su red de corrupción,…
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por delitos de carácter electoral,…
Tras el inicio de investigaciones de la UIF y la FGR, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en…
El Presidente afirmó que la denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
Enrique Peña Nieto respondió a las investigaciones de la UIF, respecto a posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita"; el…
La FGR investiga al expresidente Enrique Peña Nieto, por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto mayor…
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya no acudió a una audiencia de continuidad en juzgados del Reclusorio Norte, para responder…
La semana pasada un tribunal ordenó liberar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la compraventa de la planta chatarra…
Este miércoles, López Obrador se pronunció a favor de que se investigue al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera…
El extitular de la UIF Santiago Nieto rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de…
El Presidente dijo que no descarta la opción de enviar a Santiago Nieto a una embajada, quién renunció como titular de la…
“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún…
Tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá discutir y votar…
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF; tras la…
El presidente López Obrador reveló que fue invitado a la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago…
De acuerdo con las filtraciones de los Pandora Papers, Julio Scherer Ibarra -exconsejero jurídico del presidente López Obrador- utiliza paraísos…
Santiago Nieto Castillo rechazó la propuesta de varios senadores de Morena para que la UIF investigue a instituciones académicas, universidades…
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda confirmó que estará presente en la audiencia…
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, sostuvo un encuentro con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…