El gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con el titular de la UIF, Santiago Nieto…
Santiago Nieto Castillo fue nombrado el nuevo representante regional del Grupo de las Américas del Grupo Egmont, el cual agrupa…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que el costo para el erario público de Pegasus, software utilizado para espiar…
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que los contratos con las empresas involucradas en la compra…
La UIF presentó una sexta denuncia ante la FGR contra Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, por su presunta responsabilidad…
“Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y respecto…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que el proceso electoral marcha de manera…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, acudió…
Según las investigaciones federales, el hoy detenido creó en Quintana Roo una red de clonadores de tarjetas mediante 'skimmers', tecnología…
El presidente dio a conocer hoy el oficio recibido por su gobierno, de su contraparte estadunidense, en el cual se…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México,…
El escritor y conductor de televisión Andrés Roemer rechazó las acusaciones de violencia sexual que se han realizado en su contra (más…)
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas otras 8 carpetas de investigación contra Andrés Roemer,…
El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de…
Santiago Nieto Castillo indicó que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un…
La UIF reiteró que las personas bloqueadas no venden oxígeno medicinal ni vacunas, sino que solo se dedican a engañar…
Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera como parte…
La Unidad de Inteligencia Financiera sería la encargada de integrar una lista de personas investigadas por evasión fiscal, lavado de…
Ante la resolución judicial que ordenó el descongelamiento de cuentas bancarias del exmando de la extinta Policía Federal, la UIF…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que permanecerá en su cargo, "en este momento, la lucha contra…