El bloqueo, que forma parte del Operación Zócalo, derivó en la presentación de 42 denuncias, la integración a la lista…
En el Seminario virtual sobre Violencia y Paz que organiza el Colegio de México, Santiago Nieto Castillo dijo que el…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, explicó que los expresidentes de México Salinas, Zedillo y…
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se puso en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador para saber…
La UAQ y la UIF acordaron generar espacios de capacitación, profesionalización, divulgación e investigación para prevenir y combatir delitos sobre…
A raíz de la denuncia presentada por el extitular de Pemex, Emilio "L", ante la FGR; la Unidad de Inteligencia…
Santiago Nieto Castillo resaltó que la investigación sobre las cuentas del exdirector de Pemex se basa en operaciones financieras de…
El titular de la UIF hizo un llamado a actualizar el sistema jurídico y financiero con la intención de combatir…
Santiago Nieto Castillo indicó que por el momento no se pueden dar detalles de las investigaciones; sin embargo, apuntó que…
La UIF alista la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el…
De acuerdo con el PPEF 2021, para el siguiente año la UIF podría recibir 170 millones de pesos, esto es…
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva…
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,…
El presidente de la Coparmex y el titular de la UIF firmaron un convenio de colaboración para prevenir los delitos…
En eventos separados Santiago Nieto se reunió con trabajadores sindicalizados de la CATEM, SUPAUAQ y STEUAQ; así como con ciudadanos…
El crimen organizado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China…
La Fiscalía General de la República acusa a Billy Álvarez, quien es presidente de Cruz Azul, por los delitos de…
Las representaciones de la FGR, de Pemex y de la UIF de la Secretaría de Hacienda solicitaron al juez de…
Beatriz Robles Gutiérrez destacó que no solo hay presencia de grupos delictivos en la entidad, sino en todos los estados…
El exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, enfrenta 15 órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de aquella entidad…