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EUA sanciona a contables y empresas vinculadas a cártel mexicano

EUA, a través del Departamento del Tesoro, impuso sanciones a contables y empresas vinculadas a un cártel mexicano que estafaba con fraudes de multipropiedad a ciudadanos estadounidenses

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes sanciones contra tres contables y cuatro empresas de México vinculados con un cártel por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.

Los contables sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado que los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan a CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.

Las empresas castigadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S.

Además, el gobierno estadounidense señaló que contables y empresas están vinculados, directa o indirectamente con el CNJG.

En concreto, indicó que Arredondo es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, “El tarjetas”, un destacado miembro del CJNG, organización que trafica una significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas que son enviadas a Estados Unidos.

Caso del fraude de multipropiedad

En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de EUA para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.

“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

Según el FBI estadounidense, entre 2019 y 2023, unos 6 mil estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de unos 300 millones de dólares aunque el FBI añadió que esta cifra es probablemente muy inferior al número real.

A la vez, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN en inglés) emitió un aviso dirigido a las instituciones financieras que ofrece una visión general de los esquemas de fraude de tiempo compartido seguidos por el CJNG en México y otras organizaciones criminales con sede en el país.

¿En qué consisten las sanciones?

Las sanciones contra los contables y empresas han sido coordinadas con el Gobierno mexicano, incluida su unidad de inteligencia financiera.

Como consecuencia de las sanciones estadounidenses de este martes, todos los bienes y propiedades de los implicados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados -al igual que aquellos que les pertenezcan en un 50 por ciento o más- y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.