En este momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha detectado lavado de dinero en empresas de Querétaro, no así en el estado de Guanajuato donde impera la presencia del crimen organizado, confirmó el titular de la dependencia federal, Santiago Nieto Castillo.
“La única actividad de manejo de dinero por parte del crimen organizado que hemos detectado es en Guanajuato, y evidentemente hay una coordinación para poder tener cualquier caso donde se detecte lavado dinero”.
Entrevistado en el acto conmemorativo del 103 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Nieto Castillo afirmó que se detectó otra serie de empresas relacionadas al cártel de Santa Rosa de Lima, por lo que ya se dio información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie los procesos correspondientes.
Sobre si considera que en la entidad hay presencia de grupos delictivos, el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales aseguró que hay un problema nacional de crimen organizado, por lo que la posición de la UIF siempre será congelar las cuentas en las empresas que detectan que están lavando dinero.
“Tenemos un problema nacional y entendemos que el crimen organizado va más allá de las autoridades estatales y nacional; y la única forma de poder combatir a la delincuencia es a partir de la coordinación entre estados, federación, municipios, entidades y agencias de otros países, particularmente las de Estados Unidos”.
En otro tema, Santiago Nieto recordó que de las 160 denuncias que la UIF presentó el año pasado ante la FGR, al menos ocho casos son de Querétaro y están relacionados con la Sofipo Libertad Financiera, por presuntos actos de lavado de dinero, señaló.
“En Querétaro lo único que hemos estado trabajando es lo de la Sofipo Libertad y son ocho casos donde se congelaron las cuentas y se presentaron las denuncias, pero hemos mantenido una posición de mandar un mensaje a los ahorradores de que la Sofipo está trabajando de manera correcta en términos de los parámetros de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y que su dinero está asegurado”.
El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó que la extinción del INAI también…
Demanda de tarjetas bajó ante avance en abordaje con modalidad de prepago: AMEQ Que la…
Aseguran que el proyecto es beneficiado con el Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría de…
Tras haber derrotado 3-0 a los Rojinegros del Atlas en el Play-In, los Xolos de…
Con la salida del carro del anuncio en el Centro Histórico de Querétaro, comenzaron oficialmente…
Con una ventaja de más de 95 mil votos, Yamandú Orsi, candidato del izquierdista Frente…