La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación
Un total de mil 939 cuentas bancarias de empresas y personas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte del “Operativo Agave Azul”.
La dependencia federal informó que de las mil 939 cuentas bancarias bloqueadas, mil 770 corresponden a personas físicas, 167 a compañías y dos a fideicomisos relacionados con dicho grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y otros delitos.
“Este operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada”, reportó mediante un comunicado de prensa.
Durante la implementación del “Operativo Agave Azul”, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la definición de objetivos de dicho dispositivo, por medio del cual fueron ubicados los principales miembros del CJNG; así como sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
La dependencia federal analizó 2 mil 571 operaciones inusuales por un monto de 2 mil 951 millones de pesos y 38 mil 459 reportes de operaciones relevantes por más de 11 mil 478 millones de pesos; también investigó transferencias internacionales que generaron 8 mil 424 reportes por una suma de 7 mil 216 millones de pesos.
Asimismo, dio a conocer que en cuanto a dólares en efectivo, se revisaron 2 mil 102 reportes por un total de 2 millones 955 mil dólares; así como 6 mil 507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pesos.
El organismo encabezado por Santiago Nieto Castillo agregó que estas operaciones financieras fueron concretadas principalmente en el estado de Jalisco y en las entidades federativas de la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.
