Tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EUA a instituciones financieras por presunto lavado de dinero relacionado con el crimen organizado, CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam
Este jueves, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco y de Intercam. Esto, luego de los señalamientos de ayer por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a estos dos bancos y a Vector Casa de Bolsa sobre presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
En un comunicado, la CNBV informó que la intervención busca sustituir a sus órganos administrativos y sus representantes legales, con el fin de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones tras la investigación dada a conocer por el Tesoro estadounidense.
La Comisión mencionó que las autoridades financieras mantienen confianza en el sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que, hasta ahora, no se han presentado pruebas concluyentes sobre las acusaciones emitidas por EUA en contra de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.
Cabe recordar que, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señalados por el Tesoro estadounidense por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. Más tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Departamento del Tesoro no había dado pruebas aún que corroboren la información, pero informó que inició una revisión a dichas instituciones.
Con información de: El Economista
Gobierno de México pone en marcha los primeros 15 polos del Bienestar
Comparte esta nota:
