Anaya, uno de los más de 70 señalados por Lozoya: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda confirmó que estará presente en la audiencia de…
EMILIO LOZOYA AUSTIN
Ricardo Anaya recibe citatorio para comparecer ante la FGR
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, reafirmó que se exiliará de México luego de recibir un citatorio de la Fiscalía General de…
Anaya no debe irse del país, sino enfrentar su situación; responde AMLO
El mandatario señaló este lunes que Ricardo Anaya debe presentar pruebas si es inocente; y, ante la acusación del excandidato panista sobre que el…
UIF denuncia a Emilio Lozoya por presunto desvío de más de 3 mil mdp
La UIF presentó una sexta denuncia ante la FGR contra Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, por su presunta responsabilidad en delitos de…
Vinculan a proceso a exsenador Jorge Luis Lavalle por caso Odebrecht
El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de cohecho y operaciones con recursos…
Alonso Ancira llega a México para enfrentar a la justicia por caso Odebrecht
Ancira fue detenido en Palma de Mallorca, España, en 2019 en el marco de una investigación por supuestamente haber pagado sobornos a funcionarios…
La UIF ya investiga a Luis Videgaray por el caso Lozoya
Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera como parte del caso…
Desde prisión, Javier Duarte ofrece a la FGR colaborar en caso Odebrecht
El exmandatario veracruzano afirmó que en 2012, ya siendo presidente electo de México, Enrique Peña Nieto le llamó desde Sao Paulo, Brasil, tras…
AMLO confirma que juez negó orden de aprehensión contra Videgaray solicitada por la FGR
El mandatario aseguró que un juez negó una orden de aprehensión en contra de Videgaray, el funcionario de más alto nivel buscado por la justicia…
UIF alista sexta denuncia contra Emilio "L"
Santiago Nieto Castillo resaltó que la investigación sobre las cuentas del exdirector de Pemex se basa en operaciones financieras de Odebrecht que…
Juez federal desecha demanda de Ricardo Anaya contra Emilio "L"
Un juez federal rechazó tramitar la demanda presentada por daño moral por el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, contra el…
Francisco García Cabeza de Vaca niega acusaciones de Emilio "L" en su contra
En referencia a las acusaciones de sobornos que supuestamente recibió como exsenador para votar a favor de la reforma energética, según denunció ante…
En el caso de Emilio "L" hay unos 70 implicados: AMLO
El mandatario federal negó que la Unidad de Inteligencia Financiera haya recibido, hasta ahora, alguna solicitud para otorgar información de cuentas…
Luis Videgaray se dice listo para comparecer por denuncia de Emilio "L"
El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, calificó como "falsas", "absurdas, inconsistentes y temerarias" las acusaciones…