TE PODRÍA INTERESAR
UIF revela cómo funcionaba la red de lavado de dinero entre los Weinberg y García Luna
"Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos...
Los 5.8 mdd recuperados por caso García Luna se destinarán a escuelas de Guerrero: Sheinbaum
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la montaña de Guerrero", sostuvo la presidenta Claudia...
UIF bloquea 24 mil 622 cuentas; una de cada tres está vinculada a grupos delictivos
Las cinco entidades que concentran el mayor número de cuentas bloqueadas son la CDMX a la cabeza con 2 mil 300, seguida de Jalisco con mil...
FGR no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo: Gabinete de Seguridad
La dependencia aclaró que la solicitud formulada por la FGR a la UIF contempla “únicamente a personas física y morales expresamente...