Embajador Johnson ve necesario reforzar cooperación bilateral
Durante el Foro CI-First, Ronald Johnson señaló que debilitar la infraestructura financiera del crimen organizado es prioridad para Trump y...
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
UIF revela cómo funcionaba la red de lavado de dinero entre los Weinberg y García Luna
"Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos...
Los 5.8 mdd recuperados por caso García Luna se destinarán a escuelas de Guerrero: Sheinbaum
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la montaña de Guerrero", sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta...
UIF bloquea 24 mil 622 cuentas; una de cada tres está vinculada a grupos delictivos
Las cinco entidades que concentran el mayor número de cuentas bloqueadas son la CDMX a la cabeza con 2 mil 300, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo...
FGR no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo: Gabinete de Seguridad
La dependencia aclaró que la solicitud formulada por la FGR a la UIF contempla “únicamente a personas física y morales expresamente señaladas en la...
UIF bloquea a 11 sujetos vinculados con red de huachicol del CJNG
La UIF confirmó que bloqueó las cuentas bancarias de dos personas y nueve empresas probablemente vinculadas con redes de huachicol del CJNG La...
Alertan por lavado de dinero y trata de personas durante Mundial
Tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron sobre los riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante la Copa...
UIF refuerza acciones contra lavado de dinero tras señalamientos del Tesoro
Luego de los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EUA a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con el Cártel...
Bloqueo de cuentas a Rocha Moya y su familia es solo acción preventiva: UIF
La UIF precisó que "estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones...
Sheinbaum defiende resolución de SCJN para permitir que UIF congele cuentas
Tras el fallo de la SCJN que avala la constitucionalidad de la facultad de la UIF para congelar cuentas sin una orden judicial previa, la presidenta...
Constitucional, facultad de UIF para bloquear cuentas bancarias: SCJN
Con mayoría de seis votos contra tres, la SCJN reconoció la constitucionalidad de la facultad para que la UIF bloqueé cuentas bancarias presuntamente...
Sin indicios de operaciones inusuales en "Envíos del Bienestar" y "Pagos del Bienestar": SHCP
Tras un análisis en las bases de datos institucionales, a la fecha, no se han identificado operaciones financieras inusuales en las empresas “Envíos...
UIF, SHCP y CNBV firman convenio para fortalecer lucha antilavado
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la UIF, la SHCP y la CNBV firmaron un convenio de colaboración La Unidad de...
Bloquean cuentas de "El Limones", operador financiero de 'Los Cabrera', y a empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Edgar “N”, alias “El Limones” y de su círculo cercano, así como empresas...