Embajador Johnson ve necesario reforzar cooperación bilateral
Durante el Foro CI-First, Ronald Johnson señaló que debilitar la infraestructura financiera del crimen organizado es prioridad para Trump y...
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
UIF revela cómo funcionaba la red de lavado de dinero entre los Weinberg y García Luna
"Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos...
Los 5.8 mdd recuperados por caso García Luna se destinarán a escuelas de Guerrero: Sheinbaum
“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la montaña de Guerrero", sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta...
UIF bloquea 24 mil 622 cuentas; una de cada tres está vinculada a grupos delictivos
Las cinco entidades que concentran el mayor número de cuentas bloqueadas son la CDMX a la cabeza con 2 mil 300, seguida de Jalisco con mil 185, Nuevo...
FGR no ha solicitado la inmovilización de recursos de Verónica Ruffo: Gabinete de Seguridad
La dependencia aclaró que la solicitud formulada por la FGR a la UIF contempla “únicamente a personas física y morales expresamente señaladas en la...
UIF bloquea a 11 sujetos vinculados con red de huachicol del CJNG
La UIF confirmó que bloqueó las cuentas bancarias de dos personas y nueve empresas probablemente vinculadas con redes de huachicol del CJNG La...
Alertan por lavado de dinero y trata de personas durante Mundial
Tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron sobre los riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante la Copa...
UIF refuerza acciones contra lavado de dinero tras señalamientos del Tesoro
Luego de los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EUA a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con el Cártel...
Bloqueo de cuentas a Rocha Moya y su familia es solo acción preventiva: UIF
La UIF precisó que "estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones...
Sheinbaum defiende resolución de SCJN para permitir que UIF congele cuentas
Tras el fallo de la SCJN que avala la constitucionalidad de la facultad de la UIF para congelar cuentas sin una orden judicial previa, la presidenta...
Constitucional, facultad de UIF para bloquear cuentas bancarias: SCJN
Con mayoría de seis votos contra tres, la SCJN reconoció la constitucionalidad de la facultad para que la UIF bloqueé cuentas bancarias presuntamente...
Sin indicios de operaciones inusuales en "Envíos del Bienestar" y "Pagos del Bienestar": SHCP
Tras un análisis en las bases de datos institucionales, a la fecha, no se han identificado operaciones financieras inusuales en las empresas “Envíos...
UIF, SHCP y CNBV firman convenio para fortalecer lucha antilavado
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la UIF, la SHCP y la CNBV firmaron un convenio de colaboración La Unidad de...
Bloquean cuentas de "El Limones", operador financiero de 'Los Cabrera', y a empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Edgar “N”, alias “El Limones” y de su círculo cercano, así como empresas...
UIF bloquea cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
UIF congeló las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada La Unidad de Inteligencia...
Bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos nexos con crimen organizado
La UIF, en conjunto con autoridades de EUA, identificaron y bloquearon a 10 personas y 9 empresas por estar presuntamente involucradas en operaciones...
La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con “Los Mayos”
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes señalados por EUA por presunto lavado de dinero La Unidad de...
Diputada federal de Morena acusa “infamia” en bloqueo de cuentas
Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y expresidenta municipal de Rosarito, Baja California, negó que sus cuentas bancarias hayan...
Claudia Sheinbaum designa a Omar Reyes como titular de la UIF
Claudia Sheinbaum designó este lunes a Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en relevo de Pablo Gómez La presidenta...
Pablo Gómez deja la UIF para encargarse de la reforma electoral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Pablo Gómez Álvarez, exjefe de la UIF, al frente de la Comisión Presidencial para la...
SHCP y UIF bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena
Además, la Segob suspendió las actividades de otras empresas que realizan actividades de juegos y apuestas vinculadas a familiares de Bermúdez...
Sheinbaum afirma que “hay justicia” tras sentencia contra García Luna
Sheinbaum calificó como justicia la condena contra García Luna y su esposa, quienes deberán pagar 2,488 millones de dólares al Estado La presidenta...
UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en el Poder Judicial
Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan acusaciones por fraude y corrupción dentro del sistema penitenciario federal La Unidad de Inteligencia...
La UIF informa recuperación 2 de millones de dólares de empresa de García Luna
El titular de la UIF indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto de una de las empresas involucradas en el caso de Genaro...
UIF señala a esposa de García Luna como cómplice
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, no era solo un familiar, sino una cómplice de su red de corrupción, aseguró Pablo Gómez,...
FGR investiga a Peña Nieto por lavado de dinero y delitos electorales
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por delitos de carácter electoral, lavado de...
Enrique Peña Nieto pone en venta su departamento en España
Tras el inicio de investigaciones de la UIF y la FGR, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en venta un departamento en Madrid valuado...
AMLO niega persecución y complicidad con expresidente Peña Nieto
El Presidente afirmó que la denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el jueves...