UIF, SHCP y CNBV firman convenio para fortalecer lucha antilavado
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la UIF, la SHCP y la CNBV firmaron un convenio de colaboración La Unidad de…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
Bloquean cuentas de "El Limones", operador financiero de 'Los Cabrera', y a empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Edgar “N”, alias “El Limones” y de su círculo cercano, así como empresas…
UIF bloquea cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
UIF congeló las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada La Unidad de Inteligencia…
Bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos nexos con crimen organizado
La UIF, en conjunto con autoridades de EUA, identificaron y bloquearon a 10 personas y 9 empresas por estar presuntamente involucradas en operaciones…
La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con “Los Mayos”
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes señalados por EUA por presunto lavado de dinero La Unidad de…
Diputada federal de Morena acusa “infamia” en bloqueo de cuentas
Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y expresidenta municipal de Rosarito, Baja California, negó que sus cuentas bancarias hayan…
Claudia Sheinbaum designa a Omar Reyes como titular de la UIF
Claudia Sheinbaum designó este lunes a Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en relevo de Pablo Gómez La presidenta…
Pablo Gómez deja la UIF para encargarse de la reforma electoral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Pablo Gómez Álvarez, exjefe de la UIF, al frente de la Comisión Presidencial para la…
SHCP y UIF bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena
Además, la Segob suspendió las actividades de otras empresas que realizan actividades de juegos y apuestas vinculadas a familiares de Bermúdez…
Sheinbaum afirma que “hay justicia” tras sentencia contra García Luna
Sheinbaum calificó como justicia la condena contra García Luna y su esposa, quienes deberán pagar 2,488 millones de dólares al Estado La presidenta…
UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en el Poder Judicial
Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan acusaciones por fraude y corrupción dentro del sistema penitenciario federal La Unidad de Inteligencia…
La UIF informa recuperación 2 de millones de dólares de empresa de García Luna
El titular de la UIF indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto de una de las empresas involucradas en el caso de Genaro…
UIF señala a esposa de García Luna como cómplice
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, no era solo un familiar, sino una cómplice de su red de corrupción, aseguró Pablo Gómez,…
FGR investiga a Peña Nieto por lavado de dinero y delitos electorales
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por delitos de carácter electoral, lavado de…