Claudia Sheinbaum dijo que "se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes"; por su parte, SHCP informó que inició una revisión a las instituciones financieras señaladas
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó sobre las sanciones impuestas ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa. "Lo que decimos con la Secretaría de Hacienda, número uno, fue solicitar más información", aseguró.
Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo: "Si hay pruebas (...) de que hay lavado de dinero, se actúa, administrativamente, incluso penalmente. Pero si no hay pruebas no se puede actuar"; además, agregó: "No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad".
Sheinbaum mencionó que "se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes" y aeguró que el sistema financiero mexicano es "muy sólido" y cuenta con mecanismos contra el lavado de dinero.
Añadió que "la documentación que se publicó ayer, por parte de la FinCEN, no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay prueba de donde está el lavado de dinero"
La presidenta expresó que las empresas chinas que se mencionan en el comunicado, son empresas legalmente constituidas. Por lo que recordó que México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares, y señaló que las transferencias entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas en el país, no es prueba de lavado de dinero, sino de transferencias con miles que se hacen todos los días entre emperesas chinas y mexicanas.
En este sentido, Sheinbaum subrayó que "México es un país libre, soberano e independiente. No somos piñata de nadie. Colaboramos, sí, pero no nos subordinamos".
Ayer CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron señalados por el Tesoro estadounidense por presunto lavado ligado al tráfico de fentanilo.
Tras estos señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Tesoro no había otorgado pruebas que corroboren la información, pero informó que inició una revisión a las instituciones financieras señaladas; además, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las pruebas del vínculo con actividades ilícitas.
Con información de: El Economista
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