EUA sanciona a personas y empresas mexicanas vinculadas al crimen organizado
El Departamento del Tesoro impuso sanciones a ocho personas y 12 empresas por presuntos vínculos en el tráfico de fentanilo con "Los Chapitos" Este...
Departamento del Tesoro sanciona a facción criminal en Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó a un grupo criminal en Sinaloa y a seis de sus integrantes, congelando bienes y prohibiendo transacciones...
Funcionario del Tesoro de EUA visita México para reforzar combate a cárteles
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de EUA, se reunirá en México con autoridades y empresarios para abordar estrategias contra el financiamiento...
EUA sanciona a empresas ligadas a cártel mexicano por fraudes en Puerto Vallarta
Las sanciones apuntan a activos de cuatro individuos mexicanos y 13 compañías de México utilizadas para apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación,...
Fitch degrada a bancos mexicanos señalados por EUA
Fitch bajó la calificación crediticia de CIBanco, Intercam y Vector CB tras acusaciones de EUA sobre presunto lavado de dinero y retiró sus notas por...
SHCP dice que intervención a CIBanco, Intercam y Vector fue para garantizar estabilidad
Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, dijo que se intervino a dichas instituciones financieras para evitar interferencias y proteger a los...
Sheinbaum exige pruebas a EUA, tras acusaciones a bancos mexicanos
Luego de que ayer el Departamento del Tesoro de EUA acusara a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero y relaciones con...
"Sin pruebas, no se puede actuar": Sheinbaum, tras señalamientos a bancos mexicanos
Claudia Sheinbaum dijo que "se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes"; por su parte, SHCP informó que inició una...
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados en EUA por lavado de dinero
Las órdenes del Departamento del Tesoro prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres instituciones financieras; aseguró...
EUA sanciona a red de Los Chapitos y ofrece 10 mdd por sus dos líderes
Este lunes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a una red regional de asociados y empresas de "Los Chapitos" en México; congela sus activos...
EUA sanciona al líder criminal "Primito" por tráfico de fentanilo y huachicol
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó al "Primito", líder de la célula del CJNG en Tamaulipas, así como a dos empresas por tráfico de fentanilo...
Estados Unidos sanciona red de lavado de dinero vinculada con Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 6 personas y 7 empresas relacionadas con una red de lavado de dinero para el...
Senado de EUA confirma a Scott Bessent como secretario del Tesoro
Con 68 votos a favor y 29 en contra, el Senado de EUA confirmó a Scott Bessent como secretario del Tesoro; dijo que uno de sus objetivos será reducir...
EUA sanciona a red de robo de gasolina en México; está vinculada a un cártel
El Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones a una red de robo de gasolina que está vinculada a un cártel en México; por ello, nueve personas y...
