EUA sanciona a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra más de 50 personas y compañías mexicanas presuntamente vinculadas con las...
DEPARTAMENTO DEL TESORO
EUA sanciona a individuos y empresas vinculadas al CJNG por huachicol
El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso sanciones contra dos personas y nueve empresas presuntamente relacionadas con el CJNG y el robo...
UIF refuerza acciones contra lavado de dinero tras señalamientos del Tesoro
Luego de los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EUA a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con el Cártel...
EUA sanciona 35 entidades por integrar red financiera iraní vinculada a petróleo y armas
El Departamento del Tesoro de EUA anunció la sanción de 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera que facilita a...
EUA sanciona al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder por robo de combustible
El Departamento del Tesoro de EUA anunció sanciones contra el cártel mexicano de Santa Rosa de Lima, así como contra su líder, José Antonio Yépez...
Por presunto lavado de dinero, EUA sanciona a miembros de familia dueña de casinos
Compartir por WhatsAppCompartir por Linkedin El Departamento del Tesoro de EUA sancionó a miembros de una familia por presunto uso de sus casinos...
Tesoro de EUA impone sanciones financieras a Gustavo Petro
El presidente de EUA, Donald Trump, acusó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico"; en tanto, el Departamento del...
EUA sanciona a personas y empresas mexicanas vinculadas al crimen organizado
El Departamento del Tesoro impuso sanciones a ocho personas y 12 empresas por presuntos vínculos en el tráfico de fentanilo con "Los...
Departamento del Tesoro sanciona a facción criminal en Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó a un grupo criminal en Sinaloa y a seis de sus integrantes, congelando bienes y prohibiendo transacciones...
Funcionario del Tesoro de EUA visita México para reforzar combate a cárteles
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de EUA, se reunirá en México con autoridades y empresarios para abordar estrategias contra el financiamiento...
EUA sanciona a empresas ligadas a cártel mexicano por fraudes en Puerto Vallarta
Las sanciones apuntan a activos de cuatro individuos mexicanos y 13 compañías de México utilizadas para apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación,...
Fitch degrada a bancos mexicanos señalados por EUA
Fitch bajó la calificación crediticia de CIBanco, Intercam y Vector CB tras acusaciones de EUA sobre presunto lavado de dinero y retiró sus notas por...
SHCP dice que intervención a CIBanco, Intercam y Vector fue para garantizar estabilidad
Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, dijo que se intervino a dichas instituciones financieras para evitar interferencias y proteger a los...
Sheinbaum exige pruebas a EUA, tras acusaciones a bancos mexicanos
Luego de que ayer el Departamento del Tesoro de EUA acusara a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero y relaciones con...