EUA sanciona a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra más de 50 personas y compañías mexicanas presuntamente vinculadas con las...
DEPARTAMENTO DEL TESORO
EUA sanciona a individuos y empresas vinculadas al CJNG por huachicol
El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso sanciones contra dos personas y nueve empresas presuntamente relacionadas con el CJNG y el robo...
UIF refuerza acciones contra lavado de dinero tras señalamientos del Tesoro
Luego de los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EUA a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con el Cártel...
EUA sanciona 35 entidades por integrar red financiera iraní vinculada a petróleo y armas
El Departamento del Tesoro de EUA anunció la sanción de 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera que facilita a...
EUA sanciona al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder por robo de combustible
El Departamento del Tesoro de EUA anunció sanciones contra el cártel mexicano de Santa Rosa de Lima, así como contra su líder, José Antonio Yépez...
Por presunto lavado de dinero, EUA sanciona a miembros de familia dueña de casinos
Compartir por WhatsAppCompartir por Linkedin El Departamento del Tesoro de EUA sancionó a miembros de una familia por presunto uso de sus casinos...
Tesoro de EUA impone sanciones financieras a Gustavo Petro
El presidente de EUA, Donald Trump, acusó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico"; en tanto, el Departamento del...
EUA sanciona a personas y empresas mexicanas vinculadas al crimen organizado
El Departamento del Tesoro impuso sanciones a ocho personas y 12 empresas por presuntos vínculos en el tráfico de fentanilo con "Los...
Departamento del Tesoro sanciona a facción criminal en Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó a un grupo criminal en Sinaloa y a seis de sus integrantes, congelando bienes y prohibiendo transacciones...
Funcionario del Tesoro de EUA visita México para reforzar combate a cárteles
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de EUA, se reunirá en México con autoridades y empresarios para abordar estrategias contra el financiamiento...
EUA sanciona a empresas ligadas a cártel mexicano por fraudes en Puerto Vallarta
Las sanciones apuntan a activos de cuatro individuos mexicanos y 13 compañías de México utilizadas para apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación,...
Fitch degrada a bancos mexicanos señalados por EUA
Fitch bajó la calificación crediticia de CIBanco, Intercam y Vector CB tras acusaciones de EUA sobre presunto lavado de dinero y retiró sus notas por...
SHCP dice que intervención a CIBanco, Intercam y Vector fue para garantizar estabilidad
Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, dijo que se intervino a dichas instituciones financieras para evitar interferencias y proteger a los...
Sheinbaum exige pruebas a EUA, tras acusaciones a bancos mexicanos
Luego de que ayer el Departamento del Tesoro de EUA acusara a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero y relaciones con...
"Sin pruebas, no se puede actuar": Sheinbaum, tras señalamientos a bancos mexicanos
Claudia Sheinbaum dijo que "se tiene que demostrar si hubo lavado de dinero con pruebas contundentes"; por su parte, SHCP informó que inició una...
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señalados en EUA por lavado de dinero
Las órdenes del Departamento del Tesoro prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres instituciones financieras; aseguró...
EUA sanciona a red de Los Chapitos y ofrece 10 mdd por sus dos líderes
Este lunes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a una red regional de asociados y empresas de "Los Chapitos" en México; congela sus activos...
EUA sanciona al líder criminal "Primito" por tráfico de fentanilo y huachicol
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó al "Primito", líder de la célula del CJNG en Tamaulipas, así como a dos empresas por tráfico de fentanilo...
Estados Unidos sanciona red de lavado de dinero vinculada con Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 6 personas y 7 empresas relacionadas con una red de lavado de dinero para el...
Senado de EUA confirma a Scott Bessent como secretario del Tesoro
Con 68 votos a favor y 29 en contra, el Senado de EUA confirmó a Scott Bessent como secretario del Tesoro; dijo que uno de sus objetivos será reducir...
EUA sanciona a red de robo de gasolina en México; está vinculada a un cártel
El Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones a una red de robo de gasolina que está vinculada a un cártel en México; por ello, nueve personas y...
EUA sanciona a dos líderes de cártel mexicano vinculados a tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó a dos empresas y a dos líderes de un cártel mexicano vinculados al tráfico de fentanilo hacia territorio...
EUA sanciona a contables y empresas vinculadas a cártel mexicano
EUA, a través del Departamento del Tesoro, impuso sanciones a contables y empresas vinculadas a un cártel mexicano que estafaba con fraudes de...
EUA sanciona a tres personas por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones contra tres personas acusadas de blanquear dinero para un grupo del crimen organizado El...
EUA sanciona a líderes de cártel mexicano
Estados Unidos anunció una serie de sanciones a líderes de cártel mexicano, por facilitar el transporte de sustancias prohibidas desde las ciudades...
EUA sanciona a empresas vinculadas al CJNG por fraude en viviendas
"En zonas turísticas como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado en prácticas de fraude que a menudo afectan a ciudadanos estadounidenses",...
EUA alcanza su límite de deuda y aplica medidas extraordinarias
EUA alcanzó su límite de deuda legal, lo que llevó al Departamento del Tesoro a recurrir a "medidas extraordinarias" para pagar las cuentas El...