La Unidad de Inteligencia Financiera realizó 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes señalados por EUA por presunto lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Mayos”.
En total, la UIF señaló que realizó el bloqueo a siete personas físicas y 15 personas morales, en medio de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense.
“Derivado de la designación de Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por su sigla en inglés) y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, indicaron la UIF y la SHCP en un comunicado conjunto.
El martes, la OFAC hizo pública la lista de personas sancionadas por presunto lavado de dinero, en donde se designó a cinco personas y 15 empresas con relación a la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, quienes operan al sur de México, en la frontera con Estados Unidos.
Entre los nombres listados, están el de Hilda Araceli Brown, diputada de Morena; el de Mario Alberto Herrera Sánchez, y el de Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes trabajan con Jesús González Lomelí, también señalado, quien, de acuerdo con la OFAC, es un magnate empresarial con sede en Rosarito, Baja California, y operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa.
“González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a ‘El Ruso’”, indicó el gobierno estadounidense.
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