Alertan por lavado de dinero y trata de personas durante Mundial
Tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron sobre los riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante la Copa…
LAVADO DE DINERO
En corte de Miami, acusan a Alex Saab de lavado de dinero tras su deportación
Alex Saab, exministro de Venezuela, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar…
Vinculan a proceso penal a César Duarte por lavado de dinero
Un juez federal dictó vinculación a proceso penal contra el exgobernador priista del estado de Chihuahua, César Duarte, por su presunta…
Entregan a Zhi Dong “N” a EUA, tras extradición desde Cuba
Zhi Dong “N”, presunto responsable de narcotráfico internacional, lavado de dinero y conexión con grupos criminales de América, Europa y Asia, fue…
FBI desmantela plan de lavado de dinero vinculado a hijos de Maduro
En la ciudad de Miami, Florida, el FBI capturó a dos sujetos implicados en un supuesto plan de lavado de dinero relacionado con los hijos del…
CNBV también interviene Vector Casa de Bolsa
Al igual que a CIBanco e Intercam, la CNBV intervino a Vector Casa de Bolsa por los señalamientos de presunto lavado de dinero por parte del…
PAN coincide en prevención del lavado de dinero: Murguía
La senadora del PAN por Querétaro, Guadalupe Murguía, advirtió que la reforma para combatir el lavado de dinero implicará afectaciones a derechos…
UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en el Poder Judicial
Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan acusaciones por fraude y corrupción dentro del sistema penitenciario federal La Unidad de Inteligencia…
Estados Unidos sanciona red de lavado de dinero vinculada con Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 6 personas y 7 empresas relacionadas con una red de lavado de dinero para el…
Encabeza investigadora UAQ conferencia sobre combate al lavado de dinero
Florencia Aurora Ledesma, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UAQ, impartió en la Universidad de Barcelona una conferencia sobre…
AMLO niega negociación con EUA para liberar a Tomás Yarrington
López Obrador negó haber negociado con EUA la liberación anticipada del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien cumplía una condena de…
Hermana y sobrino de García Luna, vinculados a proceso penal
Una hermana y un sobrino de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fueron vinculados a proceso penal por lavado de dinero y…
Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, deja la cárcel
Eugenio Hernández Flores, quien estaba preso desde 2017 por acusaciones de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal y…
AMLO niega que el narcotráfico use las remesas para lavar dinero desde EU
El mandatario acusó a "una agencia de estas especializadas en finanzas" de sacar un reportaje para "golpear" a su Gobierno en el que habitantes de…