Detienen a 3 objetivos del FBI por fraude con criptomonedas y lavado de dinero
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco confirmó la captura de Sergio "N", Eduardo "N" y Julián "N", buscados por el FBI por cargos...
LAVADO DE DINERO
UIF revela cómo funcionaba la red de lavado de dinero entre los Weinberg y García Luna
"Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos...
Testigo protegido de la DEA señala a presunto asesino de Paco Stanley
Jorge Godoy López aseguró que Carlos Acevedo, “El Pato”, habría ejecutado al conductor por una deuda de 4 millones de dólares A 27 años del...
Honduras juzgaría a Juan Orlando Hernández por lavado de dinero y fraude
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, podrá enfrentar en libertad un posible proceso penal por los delitos de fraude y lavado de...
Sentencian a Zhenli Ye Gon a 15 años de prisión por lavado de dinero
Más de 20 años después del decomiso de 207 millones de dólares en efectivo en su casa de la Ciudad de México, el empresario chino Zhenli Ye Gon fue...
FGR detiene a excoordinador de Ceferesos por desvío de recursos
Antonio “N”, coordinador general de Ceferesos entre 2013 y 2018, presuntamente habría desviado recursos públicos en contratos para la construcción de...
Alertan por lavado de dinero y trata de personas durante Mundial
Tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron sobre los riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante la Copa...
En corte de Miami, acusan a Alex Saab de lavado de dinero tras su deportación
Alex Saab, exministro de Venezuela, fue acusado este lunes por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar...
Vinculan a proceso penal a César Duarte por lavado de dinero
Un juez federal dictó vinculación a proceso penal contra el exgobernador priista del estado de Chihuahua, César Duarte, por su presunta...
Entregan a Zhi Dong “N” a EUA, tras extradición desde Cuba
Zhi Dong “N”, presunto responsable de narcotráfico internacional, lavado de dinero y conexión con grupos criminales de América, Europa y Asia, fue...
FBI desmantela plan de lavado de dinero vinculado a hijos de Maduro
En la ciudad de Miami, Florida, el FBI capturó a dos sujetos implicados en un supuesto plan de lavado de dinero relacionado con los hijos del...
CNBV también interviene Vector Casa de Bolsa
Al igual que a CIBanco e Intercam, la CNBV intervino a Vector Casa de Bolsa por los señalamientos de presunto lavado de dinero por parte del...
PAN coincide en prevención del lavado de dinero: Murguía
La senadora del PAN por Querétaro, Guadalupe Murguía, advirtió que la reforma para combatir el lavado de dinero implicará afectaciones a derechos...
UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en el Poder Judicial
Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan acusaciones por fraude y corrupción dentro del sistema penitenciario federal La Unidad de Inteligencia...
Estados Unidos sanciona red de lavado de dinero vinculada con Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 6 personas y 7 empresas relacionadas con una red de lavado de dinero para el...
Encabeza investigadora UAQ conferencia sobre combate al lavado de dinero
Florencia Aurora Ledesma, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UAQ, impartió en la Universidad de Barcelona una conferencia sobre...
AMLO niega negociación con EUA para liberar a Tomás Yarrington
López Obrador negó haber negociado con EUA la liberación anticipada del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien cumplía una condena de...
Hermana y sobrino de García Luna, vinculados a proceso penal
Una hermana y un sobrino de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fueron vinculados a proceso penal por lavado de dinero y...
Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, deja la cárcel
Eugenio Hernández Flores, quien estaba preso desde 2017 por acusaciones de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal y...
AMLO niega que el narcotráfico use las remesas para lavar dinero desde EU
El mandatario acusó a "una agencia de estas especializadas en finanzas" de sacar un reportaje para "golpear" a su Gobierno en el que habitantes de...
Gustavo Petro asegura que no "intervendrá ni presionará" a la Fiscalía, tras captura de su hijo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo...
Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, por lavado de dinero
Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido por la Fiscalía, por lavado de dinero y enriquecimiento...
Expresidente de Caja Libertad, sentenciado a 15 años de prisión
La FGR confirmó que el expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, José “R”, fue condenado por los delitos de delincuencia...
FGR obtiene órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo
La FGR confirmó hoy que obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta participación en...
Emma Coronel, esposa de "El Chapo", se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Este jueves Emma Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana;...
Participan fiscalistas queretanos en parlamento sobre ley antilavado
El presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, Carlos Bautista Sánchez, participa en el parlamento abierto para analizar los...
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declara culpable por lavado de dinero
En Estados Unidos, el exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, admitió haber recibido multimillonarios sobornos que usó para...
Ordenan detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador priista del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y su hija Lidy...