Expresidente de Caja Libertad, sentenciado a 15 años de prisión
La FGR confirmó que el expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, José “R”, fue condenado por los delitos de delincuencia…
LAVADO DE DINERO
FGR obtiene órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo
La FGR confirmó hoy que obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta participación en…
Emma Coronel, esposa de "El Chapo", se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Este jueves Emma Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana;…
Participan fiscalistas queretanos en parlamento sobre ley antilavado
El presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, Carlos Bautista Sánchez, participa en el parlamento abierto para analizar los…
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declara culpable por lavado de dinero
En Estados Unidos, el exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, admitió haber recibido multimillonarios sobornos que usó para…
Ordenan detener al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador priista del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y su hija Lidy…
Aplazan audiencia de García Luna hasta febrero de 2021
El abogado de García Luna pidió al Juez tres semanas para analizar las 955 mil páginas de documentos que integran el expediente de pruebas de la…
Senado aprueba la llamada “Ley Nieto” que faculta a la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
La Unidad de Inteligencia Financiera sería la encargada de integrar una lista de personas investigadas por evasión fiscal, lavado de dinero o…
Cienfuegos traficó heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana, acusa EUA
Los crímenes atribuidos a Salvador Cienfuegos son castigados en Estados Unidos con una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de cadena…
Santiago Nieto presenta estrategia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
El titular de la UIF hizo un llamado a actualizar el sistema jurídico y financiero con la intención de combatir tanto el lavado de dinero como el…
UIF investiga a personas morales relacionadas con equipos de futbol
Santiago Nieto Castillo indicó que por el momento no se pueden dar detalles de las investigaciones; sin embargo, apuntó que todavía no se ha…
Revelan que bancos han permitido lavado de dinero por 2 billones de dólares
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que los bancos JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank y Bank of…
Lucha antilavado, tendría más presupuesto para el 2021
De acuerdo con el PPEF 2021, para el siguiente año la UIF podría recibir 170 millones de pesos, esto es un incremento en términos reales de 7.7 por…
Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón de pesos en México: UIF
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva Uno de los datos más…