NACIONAL
No hay investigación contra Osorio Chong por Odebrecht: Nieto
Se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro García...
NACIONAL
Osorio Chong es investigado por la UIF por caso Odebrecht
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expuso en su página oficial, documentos que exponen que el dueño de las casas que habitaba el...
NACIONAL
UIF pide acabar con outsourcings ilegales
El titular de la Unidad de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con outsoucings ilegales que impide...
NACIONAL
Cero tolerancia a corrupción e impunidad, Santiago Nieto por caso Lozoya
La detención fue resultado de una ficha roja, tras 2 órdenes de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la operación con recursos...
LOCAL
UIF no ha detectado lavado de dinero en empresas de Querétaro: Santiago Nieto
No obstante, dicho delito sí se ha registrado en Guanajuato, en donde se han detectado una serie de empresas relacionadas con el cártel de Santa Rosa...
