TE PODRÍA INTERESAR
Alertan por lavado de dinero y trata de personas durante Mundial
Tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron sobre los riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante…
UIF refuerza acciones contra lavado de dinero tras señalamientos del Tesoro
Luego de los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EUA a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con…
Bloqueo de cuentas a Rocha Moya y su familia es solo acción preventiva: UIF
La UIF precisó que "estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino…
Sheinbaum defiende resolución de SCJN para permitir que UIF congele cuentas
Tras el fallo de la SCJN que avala la constitucionalidad de la facultad de la UIF para congelar cuentas sin una orden judicial previa, la…