La FGR investiga al expresidente Enrique Peña Nieto, por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto mayor a 26 millones de pesos
La
Fiscalía General de la República (FGR)
investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto de más de 26 millones de pesos.
"La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República (que) ha abierto ya una carpeta de investigación", reveló este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, "detectó un esquema" donde
Enrique Peña Nieto "obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales" por un monto total de 26 millones 1,429 pesos.
Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR
"por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita".
"Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques", detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos, el 21 de agosto de 2019, además de dos por 5 millones de pesos cada una, el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
La familiar de Peña Nieto retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo y depósitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.
Además,
la UIF detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con "irregularidades fiscales y financieras".
"No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento", añadió Gómez.
La investigación ocurre a pesar de que el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha prometido no buscar "venganza" o "perseguir" a sus predecesores.
En su conferencia, el actual mandatario aseveró que su Gobierno tiene la obligación de entregar información a la FGR de persona
s "expuestas políticamente", pero pidió "no hacer juicios sumarios".
"No es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no. Se tiene información de operaciones que llevó a cabo", argumentó López Obrador.
Recalcó que los jueces y el Ministerio Público estarán a cargo de establecer si hay un delito.