Estados Unidos sanciona red de lavado de dinero vinculada con Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 6 personas y 7 empresas relacionadas con una red de lavado de dinero para el…
DEPARTAMENTO DEL TESORO
Senado de EUA confirma a Scott Bessent como secretario del Tesoro
Con 68 votos a favor y 29 en contra, el Senado de EUA confirmó a Scott Bessent como secretario del Tesoro; dijo que uno de sus objetivos será reducir…
EUA sanciona a red de robo de gasolina en México; está vinculada a un cártel
El Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones a una red de robo de gasolina que está vinculada a un cártel en México; por ello, nueve personas y…
EUA sanciona a dos líderes de cártel mexicano vinculados a tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó a dos empresas y a dos líderes de un cártel mexicano vinculados al tráfico de fentanilo hacia territorio…
EUA sanciona a contables y empresas vinculadas a cártel mexicano
EUA, a través del Departamento del Tesoro, impuso sanciones a contables y empresas vinculadas a un cártel mexicano que estafaba con fraudes de…
EUA sanciona a tres personas por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EUA impuso sanciones contra tres personas acusadas de blanquear dinero para un grupo del crimen organizado El…
EUA sanciona a líderes de cártel mexicano
Estados Unidos anunció una serie de sanciones a líderes de cártel mexicano, por facilitar el transporte de sustancias prohibidas desde las ciudades…
EUA sanciona a empresas vinculadas al CJNG por fraude en viviendas
"En zonas turísticas como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado en prácticas de fraude que a menudo afectan a ciudadanos estadounidenses",…
EUA alcanza su límite de deuda y aplica medidas extraordinarias
EUA alcanzó su límite de deuda legal, lo que llevó al Departamento del Tesoro a recurrir a "medidas extraordinarias" para pagar las cuentas El…