Las órdenes del Departamento del Tesoro prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres instituciones financieras; aseguró que han desempeñado colectivamente lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a dos bancos y una bolsa mexicanos, se trata de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como una "preocupación principal" por lavado de dinero ligado al tráfico ilícito de fentanilo. Las órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a tres instituciones financieras.
Según un comunicado, dichas órdenes son las primeras acciones de FinCEN, de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend off Fentanyl, las cuales proporcionan al Tesoro autoridades adicionales para atacar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opiodes sintéticos, incluso por parte de cárteles.
CIBanco e Intercam, que son bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos respectivamente, así como Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activo, han desempeñado colectivamente lavado de dinero en nombre de cárteles con sede en México, así como en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos para elaborar fentanilo, aseguró el Tesoro estadounidense.
Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro, declaró que "están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles"; por ello, agregó que "mediante el primer uso de esta poderosa, las acciones que hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristasque trafican con fentanilo y otros narcóticos".
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de un comunicado, informó que sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones bancarias, "no recibió ningún dato probatorio al respecto".
"La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas", se lee en el texto. Sin embargo, mencionó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició "un proceso de revisión" a estas instituciones en el marco de la regulación nacional, el cual arrojó "problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones" que suman un total de 134 millones de pesos.
El Tesoro reiteró que tanto México como Estados Unidos "están comprometidos con sistemas financieros con sólidos controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD-FT)".
Con información de: El Economista
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