Detienen en Querétaro a individuo por fraude cometido en Jalisco
La Policía de Investigación del Delito detuvo a un sujeto por fraude cometido en el estado de Jalisco que ascendió a más de 11 millones de...
FRAUDE
Avanza caso de docentes víctimas de fraude en Querétaro
El fiscal general del Estado de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo una reunión de seguimiento con asesores jurídicos...
“El Notario” suma nuevo proceso penal por fraude en operaciones inmobiliarias
Por su probable participación en el delito de fraude en operaciones inmobiliarias por la compraventa de un predio en Villas del Mesón, Roberto "N",...
Detienen a 3 objetivos del FBI por fraude con criptomonedas y lavado de dinero
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco confirmó la captura de Sergio "N", Eduardo "N" y Julián "N", buscados por el FBI por cargos...
Detienen a dos por 36 presuntos fraudes vehiculares
La Fiscalía de Querétaro logró la vinculación a proceso de Jesús Emmanuel "N" por 36 hechos de fraude maquinado relacionados con supuestos esquemas...
Fiscalía desarticula esquema de fraude con documentos falsos; hay tres detenidos
La Fiscalía de Querétaro aseguró documentos apócrifos, equipo de cómputo y sellos con referencias a notarías de Querétaro, Jalisco, Guanajuato e...
Detienen a dos hombres por fraude en examen de admisión UNAM
La Policía de Investigación de la Ciudad de México capturó a dos sujetos que presuntamente cobraron para suplantar a aspirantes en la aplicación del...
Alertan por fraudes en falsas campañas de adopción o de rescate animal
La SSPC advirtió que los ciberdelincuentes utilizan fotografías e historias conmovedoras principalmente de perros y gatos supuestamente abandonados,...
Detienen a célula que obtuvo 40 mdp con falsos premios en 4 estados
Autoridades de la Ciudad de México desarticularon una célula dedicada al fraude con premios falsos por casi 40 millones de pesos en la capital del...
IA no detectó falla que permitió robar más de 100 mdd en bitcoin
Según la empresa canadiense Coinkite, sus herramientas tecnológicas de inteligencia artificial no pudieron detectar una falla que permitió el robo de...
Honduras juzgaría a Juan Orlando Hernández por lavado de dinero y fraude
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, podrá enfrentar en libertad un posible proceso penal por los delitos de fraude y lavado de...
Julio “N” en prisión por fraude en compraventa de vehículo
Un juez de Control vinculó a proceso penal a Julio "N" por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico por la compraventa de un...
Detienen en Querétaro a Alejandro “N” por fraude en Nuevo León
En la ciudad de Querétaro, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León detuvo a Alejandro “N”, vinculado con el fraude cometido por la...
Detienen a Alejandro "N" por fraude cometido en Nuevo León
El imputado es señalado por incumplir contratos de inversión con afectaciones millonarias a múltiples víctimas en Nuevo León; fue detenido...
Detienen a Guillermo "N", líder de grupo delictivo dedicado a fraude con autos de lujo
En la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, autoridades federales y estatales detuvieron a Guillermo "N", señalado como líder de una agrupación delictiva...
Querétaro registra más de mil 100 casos de fraude en 2026: SESNSP
En el primer trimestre de 2026, los municipios de Querétaro, San Juan del Río, Corregidora y El Marqués concentraron casi 90 por ciento de los casos...
Niega exsecretario de CATEM responsabilidad en presunto fraude a magisterio
El exsecretario de la CATEM en Corregidora, Julio César González, señaló a Claudia González Estrada, presidenta de la fundación "México de Mil...
Vinculan a proceso a dos personas por usurpación de funciones públicas y fraude
Dos personas que se hacían pasar por verificadores de la Secretaría de Salud y cobraban multas inexistentes a comerciantes, fueron vinculadas a...
Fiscal asegura que trabajan con celeridad para que financieras no afecten a ciudadanos
Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, informó que los cateos y aseguramientos de empresas financieras...
Sancionan red de fraude de “tiempos compartidos” del CJNG
La Unidad de inteligencia Financiera sancionó a seis personas y una empresa que conforman el "núcleo operativo" de una red de fraude de "tiempos...
Fraudes por internet concentran 71% de reclamaciones: lanzan guía para denunciarlos
En 2023, la Condusef registró 8.1 millones de reclamaciones por fraudes financieros en México. En los últimos años, han aumentado notablemente los...
Karime Macías libra extradición; obtiene asilo en Reino Unido
El Gobierno de Reino Unido concedió asilo a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que no podrá ser extraditada...
Sentencian a Juan “N” a 7 años de prisión por fraude financiero
Juan “N”, quien fingió su muerte tras engañar a personas con supuestas inversiones en dólares, recibió una condena de siete años de prisión por el...
Tras cateos por fraude en Pedro Escobedo y Huimilpan, detienen a seis personas
Como parte del seguimiento a investigaciones por fraude, autoridades realizaron cateos en Pedro Escobedo y Huimilpan, en donde detuvieron a seis...
Vinculan a proceso por segunda vez a presunta defraudadora de Landa de Matamoros
La imputada acumula una segunda vinculación a proceso por hechos relacionados con fraude en un programa de vivienda en la comunidad de Tilaco,...
SSPC emite recomendaciones para evitar cargos no autorizados en tarjetas bancarias
A fin de evitar cargos no autorizados en tarjetas bancarias, la SSPC emitió recomendaciones a la ciudadanía; explicó que el "toque fantasma" es un...
Catean otra financiera en Centro Sur por probable fraude
Entre diciembre de 2025 y enero de este año, la Fiscalía General del Estado ha ejecutado órdenes de cateo en dos empresas financieras de Centro Sur...
FGE catea inmueble por investigación de fraude en oferta de préstamos
La FGE realizó un cateo en un inmueble ligado a una empresa investigada por presunto fraude en la oferta de créditos, tras denuncias por cobros...