Vinculan a proceso a dos personas por usurpación de funciones públicas y fraude
Dos personas que se hacían pasar por verificadores de la Secretaría de Salud y cobraban multas inexistentes a comerciantes, fueron vinculadas a…
FRAUDE
Fiscal asegura que trabajan con celeridad para que financieras no afecten a ciudadanos
Víctor Antonio De Jesús Hernández, fiscal general del estado de Querétaro, informó que los cateos y aseguramientos de empresas financieras…
Sancionan red de fraude de “tiempos compartidos” del CJNG
La Unidad de inteligencia Financiera sancionó a seis personas y una empresa que conforman el "núcleo operativo" de una red de fraude de "tiempos…
Fraudes por internet concentran 71% de reclamaciones: lanzan guía para denunciarlos
En 2023, la Condusef registró 8.1 millones de reclamaciones por fraudes financieros en México. En los últimos años, han aumentado notablemente los…
Karime Macías libra extradición; obtiene asilo en Reino Unido
El Gobierno de Reino Unido concedió asilo a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que no podrá ser extraditada…
Sentencian a Juan “N” a 7 años de prisión por fraude financiero
Juan “N”, quien fingió su muerte tras engañar a personas con supuestas inversiones en dólares, recibió una condena de siete años de prisión por el…
Tras cateos por fraude en Pedro Escobedo y Huimilpan, detienen a seis personas
Como parte del seguimiento a investigaciones por fraude, autoridades realizaron cateos en Pedro Escobedo y Huimilpan, en donde detuvieron a seis…
Vinculan a proceso por segunda vez a presunta defraudadora de Landa de Matamoros
La imputada acumula una segunda vinculación a proceso por hechos relacionados con fraude en un programa de vivienda en la comunidad de Tilaco,…
SSPC emite recomendaciones para evitar cargos no autorizados en tarjetas bancarias
A fin de evitar cargos no autorizados en tarjetas bancarias, la SSPC emitió recomendaciones a la ciudadanía; explicó que el "toque fantasma" es un…
Catean otra financiera en Centro Sur por probable fraude
Entre diciembre de 2025 y enero de este año, la Fiscalía General del Estado ha ejecutado órdenes de cateo en dos empresas financieras de Centro Sur…
FGE catea inmueble por investigación de fraude en oferta de préstamos
La FGE realizó un cateo en un inmueble ligado a una empresa investigada por presunto fraude en la oferta de créditos, tras denuncias por cobros…
Sentencian a falso abogado por fraude a 8 años de prisión
Un hombre identificado como Alejandro "N" fue sentenciado a 8 años de cárcel por su responsabilidad en el delito de fraude específico por haberse…
Vinculan a proceso a hombre por fraude en venta de autos en Juriquilla
La FGE obtuvo la vinculación a proceso de un hombre acusado de fraude por simular la venta de vehículos en una plaza comercial de Juriquilla La…
Vinculan a proceso a venezolana por fraude telefónico en El Campanario
La FGE informó sobre la vinculación a proceso a una mujer venezolana acusada de fraude en El Campanario; otras dos mujeres, de la misma nacionalidad,…