UIF detecta lavado de dinero en caso de César Duarte
El exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, enfrenta 15 órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de aquella entidad federativa y una...
SANTIAGO NIETO CASTILLO
Pide PAN investigación exhaustiva y sin ideologías a la UIF
Agustín Dorantes destacó que si alguna persona tiene información al respecto debe presentar la denuncia ante las instancias correspondientes para que...
Investigan a exfuncionarios de la Secretaría de Salud por presunta corrupción
Además de exfuncionarios de la Secretaría de Salud, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a extrabajadores de Pemex, SCT, Sedatu y la...
Gobierno Federal investiga movimientos financieros de Enrique Peña y Angélica Rivera
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública habrían iniciado el rastreo de movimientos bancarios de Peña Nieto y del...
UIF congela cuentas de Vera Carrizal por ataque a saxofonista
Se detectaron movimientos financieros en cuentas bancarias del exdiputado priista por alrededor de 503 mdp, por lo que la UIF procedió El...
UIF investiga a empresa de salud que se benefició durante gobierno de EPN
La empresa ganó adjudicaciones directas por 9 mil 120 mdp; sin embargo, declaró que obtuvo pérdidas fiscales por 410 millones, por lo que se analiza...
UIF investiga posible fraude fiscal a Infonavit por más de 5 mil mdp
Desde 2018 el Infonavit presentó una denuncia ante la entonces PGR por la comisión de un posible delito en los contratos con la empresa Telra...
UIF congela cuentas bancarias ligadas a grupo religioso La Luz del Mundo
De acuerdo con Santiago Nieto, a La Luz del Mundo le fueron congelados 1.5 mdd; el grupo religioso "engañaba a sus víctimas" para que donaran...
#UnDíaSinNosotras es un mensaje al machismo histórico: Santiago Nieto
El funcionario expuso que el fenómeno del feminicidio ha crecido exponencialmente por otro fenómeno igual de grave y dañino, que es la...
No hay investigación contra Osorio Chong por Odebrecht: Nieto
Se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro García...
Osorio Chong es investigado por la UIF por caso Odebrecht
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expuso en su página oficial, documentos que exponen que el dueño de las casas que habitaba el...
UIF pide acabar con outsourcings ilegales
El titular de la Unidad de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con outsoucings ilegales que impide...
Cero tolerancia a corrupción e impunidad, Santiago Nieto por caso Lozoya
La detención fue resultado de una ficha roja, tras 2 órdenes de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la operación con recursos...
UIF no ha detectado lavado de dinero en empresas de Querétaro: Santiago Nieto
No obstante, dicho delito sí se ha registrado en Guanajuato, en donde se han detectado una serie de empresas relacionadas con el cártel de Santa Rosa...