UIF congela cuentas bancarias ligadas a grupo religioso La Luz del Mundo
De acuerdo con Santiago Nieto, a La Luz del Mundo le fueron congelados 1.5 mdd; el grupo religioso "engañaba a sus víctimas" para que donaran…
SANTIAGO NIETO CASTILLO
#UnDíaSinNosotras es un mensaje al machismo histórico: Santiago Nieto
El funcionario expuso que el fenómeno del feminicidio ha crecido exponencialmente por otro fenómeno igual de grave y dañino, que es la…
No hay investigación contra Osorio Chong por Odebrecht: Nieto
Se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro García…
Osorio Chong es investigado por la UIF por caso Odebrecht
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expuso en su página oficial, documentos que exponen que el dueño de las casas que habitaba el…
UIF pide acabar con outsourcings ilegales
El titular de la Unidad de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con outsoucings ilegales que impide…
Cero tolerancia a corrupción e impunidad, Santiago Nieto por caso Lozoya
La detención fue resultado de una ficha roja, tras 2 órdenes de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la operación con recursos…
UIF no ha detectado lavado de dinero en empresas de Querétaro: Santiago Nieto
No obstante, dicho delito sí se ha registrado en Guanajuato, en donde se han detectado una serie de empresas relacionadas con el cártel de Santa Rosa…