UIF congela cuentas de exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por caso Estafa Maestra
La UIF alista la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el presunto desvío que involucra al…
SANTIAGO NIETO CASTILLO
Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón de pesos en México: UIF
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva Uno de los datos más…
México, con mínimo avance en lucha antilavado
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un…
Coparmex y UIF colaborarán contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El presidente de la Coparmex y el titular de la UIF firmaron un convenio de colaboración para prevenir los delitos de lavado de dinero y…
Santiago Nieto comparte con gremios sindicales y organizaciones civiles de Querétaro
En eventos separados Santiago Nieto se reunió con trabajadores sindicalizados de la CATEM, SUPAUAQ y STEUAQ; así como con ciudadanos de Corregidora,…
UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos
El crimen organizado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para…
Advierte diputada sobre robo de identidad para cometer ilícitos
Beatriz Robles Gutiérrez destacó que no solo hay presencia de grupos delictivos en la entidad, sino en todos los estados de la República Beatriz…
UIF detecta lavado de dinero en caso de César Duarte
El exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, enfrenta 15 órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de aquella entidad federativa y una…
Pide PAN investigación exhaustiva y sin ideologías a la UIF
Agustín Dorantes destacó que si alguna persona tiene información al respecto debe presentar la denuncia ante las instancias correspondientes para que…
Investigan a exfuncionarios de la Secretaría de Salud por presunta corrupción
Además de exfuncionarios de la Secretaría de Salud, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a extrabajadores de Pemex, SCT, Sedatu y la…
Gobierno Federal investiga movimientos financieros de Enrique Peña y Angélica Rivera
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública habrían iniciado el rastreo de movimientos bancarios de Peña Nieto y del…
UIF congela cuentas de Vera Carrizal por ataque a saxofonista
Se detectaron movimientos financieros en cuentas bancarias del exdiputado priista por alrededor de 503 mdp, por lo que la UIF procedió El…
UIF investiga a empresa de salud que se benefició durante gobierno de EPN
La empresa ganó adjudicaciones directas por 9 mil 120 mdp; sin embargo, declaró que obtuvo pérdidas fiscales por 410 millones, por lo que se analiza…
UIF investiga posible fraude fiscal a Infonavit por más de 5 mil mdp
Desde 2018 el Infonavit presentó una denuncia ante la entonces PGR por la comisión de un posible delito en los contratos con la empresa Telra…