UIF anuncia megabloqueo contra 14 organizaciones delictivas de la CDMX
El bloqueo, que forma parte del Operación Zócalo, derivó en la presentación de 42 denuncias, la integración a la lista de personas bloqueadas del…
SANTIAGO NIETO CASTILLO
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Por pandemia, crecen empeños, fraudes cibernéticos y ataques a operaciones bancarias: UIF
En el Seminario virtual sobre Violencia y Paz que organiza el Colegio de México, Santiago Nieto Castillo dijo que el aumento se presentó en abril,…
Por prescripción de delitos, solo es posible enjuiciar a Calderón y Peña: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, explicó que los expresidentes de México Salinas, Zedillo y Fox no…
AMLO decidirá si voy de candidato de Morena en Querétaro u otra posición: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se puso en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador para saber si se quedará o dejará el…
UAQ y UIF firman convenio para combatir operaciones ilícitas
La UAQ y la UIF acordaron generar espacios de capacitación, profesionalización, divulgación e investigación para prevenir y combatir delitos sobre…
Investiga UIF a Ricardo Anaya
A raíz de la denuncia presentada por el extitular de Pemex, Emilio "L", ante la FGR; la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a 70 personas…
UIF alista sexta denuncia contra Emilio "L"
Santiago Nieto Castillo resaltó que la investigación sobre las cuentas del exdirector de Pemex se basa en operaciones financieras de Odebrecht que…
Santiago Nieto presenta estrategia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
El titular de la UIF hizo un llamado a actualizar el sistema jurídico y financiero con la intención de combatir tanto el lavado de dinero como el…
UIF investiga a personas morales relacionadas con equipos de futbol
Santiago Nieto Castillo indicó que por el momento no se pueden dar detalles de las investigaciones; sin embargo, apuntó que todavía no se ha…
UIF congela cuentas de exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por caso Estafa Maestra
La UIF alista la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el presunto desvío que involucra al…
Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón de pesos en México: UIF
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva Uno de los datos más…
México, con mínimo avance en lucha antilavado
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un…
Coparmex y UIF colaborarán contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El presidente de la Coparmex y el titular de la UIF firmaron un convenio de colaboración para prevenir los delitos de lavado de dinero y…
Santiago Nieto comparte con gremios sindicales y organizaciones civiles de Querétaro
En eventos separados Santiago Nieto se reunió con trabajadores sindicalizados de la CATEM, SUPAUAQ y STEUAQ; así como con ciudadanos de Corregidora,…