CIBanco recibió 20 sanciones por un total de 66 millones 614 mil 450 pesos, Intercam tuvo 26 sanciones por un total de 92 millones 148 mil 105 pesos y Vector contó con seis infracciones por un total de 66 millones 614 mil 450 pesos
Ante el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó multas a estos intermediarios, las cuales suman 185 millones 233 mil 055 pesos, principalmente por temas de Prevención del Lavado de Dinero.
En la actualización del portal de sanciones del mes de julio, se detalla que fueron 20 sanciones para CIBanco, de las cuales 16 son para el banco y cuatro para su casa de bolsa, por un total de 66 millones 614 mil 450 pesos.
En el caso de Intercam, este grupo recibió 26 infracciones, de las que 16 son para el banco y 10 para su casa de bolsa, por un total de 92 millones 148 mil 105 pesos. Respecto a Vector, son seis infracciones por un total de 26 millones 460 mil 500 pesos.
Cabe señalar que esta acción del CNBV se da luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento estadounidense indicara que las tres instituciones financieras tuvieran relación con "lavado de dinero". En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mencionó que solicitó información al Tesoro de EUA sobre el vínculo de estos bancos con actividades ilícitas.
Por lo que de las 52 infracciones publicadas por CNBV, 42 son por fallas en temas de prevención de lavado de dinero, y de este número, 26 corresponden a entidades de Intercam y 16 a CIBanco, mientras que las sanciones a Vector no fueron por fallas antilavado, sino por infracciones administrativas respecto a la Ley de Fondos de Inversión.
Con información de: El Economista
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