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Tras un análisis en las bases de datos institucionales, a la fecha, no se han identificado operaciones financieras inusuales en las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, informó la SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que, derivado de información difundida en medios de comunicación sobre las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, se realizó un análisis en las bases de datos institucionales y no hay indicios de operaciones financieras inusuales.
En un comunicado conjunto, sostuvo que a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con dichas personas morales.
"Este ejercicio incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, así como el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la UIF, en el ámbito de sus atribuciones", indicó el texto.
Agregó que el análisis se realizó conforme al marco legal aplicable y con "estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información", para garantizar el resguardo del secreto bancario.
En tanto, la UIF mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras, así como de avisos de actividades vulnerables, con el objetivo de identificar conductas que pudieran estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, mencionó que con estas acciones la SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la integridad del sistema financiero, la prevención de operaciones ilícitas y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia.