México, con mínimo avance en lucha antilavado
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un…
LAVADO DE DINERO
UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos
El crimen organizado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para…
Rechazan en España libertad bajo fianza a Lozoya por "riesgo de fuga"; defensa desconoce veredicto
Javier Coello Trejo explicó que los tribunales siguen cerrados en España, por lo que consideró improcedente este tipo de veredicto judicial, ya que…