Revelan que bancos han permitido lavado de dinero por 2 billones de dólares
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que los bancos JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank y Bank of...
LAVADO DE DINERO
Lucha antilavado, tendría más presupuesto para el 2021
De acuerdo con el PPEF 2021, para el siguiente año la UIF podría recibir 170 millones de pesos, esto es un incremento en términos reales de 7.7 por...
Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón de pesos en México: UIF
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva Uno de los datos más...
México, con mínimo avance en lucha antilavado
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un...
UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos
El crimen organizado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para...
Rechazan en España libertad bajo fianza a Lozoya por "riesgo de fuga"; defensa desconoce veredicto
Javier Coello Trejo explicó que los tribunales siguen cerrados en España, por lo que consideró improcedente este tipo de veredicto judicial, ya que...