Anaya, uno de los más de 70 señalados por Lozoya: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda confirmó que estará presente en la audiencia de…
SANTIAGO NIETO CASTILLO
Luis Nava se reúne con Santiago Nieto, titular de la UIF
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, sostuvo un encuentro con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago…
Mauricio Kuri González se reúne con Santiago Nieto Castillo
El gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para analizar la…
Nombran a Santiago Nieto representante de las Américas ante Grupo Egmont
Santiago Nieto Castillo fue nombrado el nuevo representante regional del Grupo de las Américas del Grupo Egmont, el cual agrupa a 39 Unidades de…
Estima UIF que Pegasus costó al erario casi 6,000 millones de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que el costo para el erario público de Pegasus, software utilizado para espiar a periodistas,…
AMLO entregará información de contratos de Pegasus a FGR; UIF asegura que gobierno ya no tiene contratos espías
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que los contratos con las empresas involucradas en la compra…
Juez otorga a Cabeza de Vaca suspensión definitiva de orden de aprehensión
“Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y…
Sistema electoral permite proceso adecuado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que el proceso electoral marcha de manera adecuada, pues el…
Santiago Nieto Castillo vota en San Juan del Río
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, acudió a emitir su voto…
Estima UIF fraudes de Florian Tudor en 240 millones de dólares
Según las investigaciones federales, el hoy detenido creó en Quintana Roo una red de clonadores de tarjetas mediante 'skimmers', tecnología que es…
Santiago Nieto Castillo da positivo a COVID-19
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo,…
UIF congela las cuentas bancarias de Andrés Roemer, acusado de violación
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas otras 8 carpetas de investigación contra Andrés Roemer, quien ahora es…
Vinculan a proceso a exsenador Jorge Luis Lavalle por caso Odebrecht
El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de cohecho y operaciones con recursos…
Detectan cuatro entidades con operaciones financieras vinculadas a trata de personas
Santiago Nieto Castillo indicó que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un mayor número de reportes del…