La SHCP informó que las tres instituciones financieras intervenidas tras señalamientos de EUA por presunto lavado de dinero operan con normalidad y avanzan en su reestructura
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, anunció este miércoles que las intervenciones temporales aplicadas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa están por levantarse, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico de fentanilo.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario aseguró que las operaciones bancarias y el sistema de pagos funcionan con normalidad. “Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, señaló.
Amador Zamora explicó que parte de los negocios de estas instituciones ya fueron transferidos a otras entidades. La licencia bancaria de Intercam fue adquirida por Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco pasó a Multiva. En el caso de Vector Casa de Bolsa, indicó que el proceso de intervención se desarrolla conforme a la normatividad y en los tiempos previstos.
El secretario precisó que Hacienda dará a conocer los avances en las siguientes etapas, como la transferencia de activos y la continuidad operativa de los servicios financieros.
Las intervenciones preventivas se aplicaron en julio, después de que el Tesoro estadounidense incluyera a las tres instituciones en una investigación por presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al tráfico de fentanilo.
Tras los señalamientos del 25 de junio, las entidades enfrentaron restricciones en transferencias internacionales, retiros de clientes, cancelación de operaciones fiduciarias y problemas de liquidez. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió al día siguiente el control de sus órganos administrativos y legales para proteger los recursos de los usuarios y reforzar la confianza en el sistema financiero.
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