UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en el Poder Judicial
Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan acusaciones por fraude y corrupción dentro del sistema penitenciario federal La Unidad de Inteligencia Financiera...
Estados Unidos sanciona red de lavado de dinero vinculada con Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 6 personas y 7 empresas relacionadas con una red de lavado de dinero para el...
Encabeza investigadora UAQ conferencia sobre combate al lavado de dinero
Florencia Aurora Ledesma, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UAQ, impartió en la Universidad de Barcelona una conferencia sobre...
AMLO niega negociación con EUA para liberar a Tomás Yarrington
López Obrador negó haber negociado con EUA la liberación anticipada del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien cumplía una condena de...
Hermana y sobrino de García Luna, vinculados a proceso penal
Una hermana y un sobrino de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fueron vinculados a proceso penal por lavado de dinero y...
Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, deja la cárcel
Eugenio Hernández Flores, quien estaba preso desde 2017 por acusaciones de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegal y...
AMLO niega que el narcotráfico use las remesas para lavar dinero desde EU
El mandatario acusó a "una agencia de estas especializadas en finanzas" de sacar un reportaje para "golpear" a su Gobierno en el que habitantes de...
Gustavo Petro asegura que no "intervendrá ni presionará" a la Fiscalía, tras captura de su hijo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que "no intervendrá ni presionará" las decisiones de la Fiscalía tras la captura de su hijo Nicolás...
Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, por lavado de dinero
Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido por la Fiscalía, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito...
Expresidente de Caja Libertad, sentenciado a 15 años de prisión
La FGR confirmó que el expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, José “R”, fue condenado por los delitos de delincuencia...
FGR obtiene órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo
La FGR confirmó hoy que obtuvo órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su presunta participación en...
Emma Coronel, esposa de "El Chapo", se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Este jueves Emma Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana;...
Participan fiscalistas queretanos en parlamento sobre ley antilavado
El presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, Carlos Bautista Sánchez, participa en el parlamento abierto para analizar los...
Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, se declara culpable por lavado de dinero
En Estados Unidos, el exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, admitió haber recibido multimillonarios sobornos que usó para...
