Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón de pesos en México: UIF
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva Uno de los datos más...
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
México, con mínimo avance en lucha antilavado
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un...
Coparmex y UIF colaborarán contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El presidente de la Coparmex y el titular de la UIF firmaron un convenio de colaboración para prevenir los delitos de lavado de dinero y...
Santiago Nieto comparte con gremios sindicales y organizaciones civiles de Querétaro
En eventos separados Santiago Nieto se reunió con trabajadores sindicalizados de la CATEM, SUPAUAQ y STEUAQ; así como con ciudadanos de Corregidora,...
UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos
El crimen organizado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para...
Dictan orden de aprehensión contra Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul
La Fiscalía General de la República acusa a Billy Álvarez, quien es presidente de Cruz Azul, por los delitos de operaciones con recursos de...
Solicitan FGR, Pemex y la UIF vinculación a proceso contra Lozoya
Las representaciones de la FGR, de Pemex y de la UIF de la Secretaría de Hacienda solicitaron al juez de control la vinculación a proceso de Emilio...
Advierte diputada sobre robo de identidad para cometer ilícitos
Beatriz Robles Gutiérrez destacó que no solo hay presencia de grupos delictivos en la entidad, sino en todos los estados de la República Beatriz...
UIF detecta lavado de dinero en caso de César Duarte
El exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, enfrenta 15 órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de aquella entidad federativa y una...
UIF investigará fichajes de jugadores de Cruz Azul
La UIF investiga los fichajes de jugadores como Orbelín Pineda, Misael Domínguez, Antonio Sánchez, Jonathan Rodríguez y Andrés Rentería, luego de...
Pide PAN investigación exhaustiva y sin ideologías a la UIF
Agustín Dorantes destacó que si alguna persona tiene información al respecto debe presentar la denuncia ante las instancias correspondientes para que...
Diputados reconocen acciones de combate al crimen organizado
Roberto Cabrera Valencia destacó que en Querétaro se vive una circunstancia distinta a la de otras entidades federativas, donde está claro que en la...
Bloquean mil 939 cuentas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el...
Investigan a exfuncionarios de la Secretaría de Salud por presunta corrupción
Además de exfuncionarios de la Secretaría de Salud, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a extrabajadores de Pemex, SCT, Sedatu y la...