UIF detecta lavado de dinero en caso de César Duarte
El exgobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, enfrenta 15 órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de aquella entidad federativa y una…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
UIF investigará fichajes de jugadores de Cruz Azul
La UIF investiga los fichajes de jugadores como Orbelín Pineda, Misael Domínguez, Antonio Sánchez, Jonathan Rodríguez y Andrés Rentería, luego de…
Pide PAN investigación exhaustiva y sin ideologías a la UIF
Agustín Dorantes destacó que si alguna persona tiene información al respecto debe presentar la denuncia ante las instancias correspondientes para que…
Diputados reconocen acciones de combate al crimen organizado
Roberto Cabrera Valencia destacó que en Querétaro se vive una circunstancia distinta a la de otras entidades federativas, donde está claro que en la…
Bloquean mil 939 cuentas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el…
Investigan a exfuncionarios de la Secretaría de Salud por presunta corrupción
Además de exfuncionarios de la Secretaría de Salud, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a extrabajadores de Pemex, SCT, Sedatu y la…
UIF investiga a Luis Miranda Nava, extitular de la desaparecida Sedesol
Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que hay una investigación contra Luis Miranda Nava, extitular de…
Gobierno Federal investiga movimientos financieros de Enrique Peña y Angélica Rivera
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública habrían iniciado el rastreo de movimientos bancarios de Peña Nieto y del…
UIF congela cuentas de Vera Carrizal por ataque a saxofonista
Se detectaron movimientos financieros en cuentas bancarias del exdiputado priista por alrededor de 503 mdp, por lo que la UIF procedió El…
UIF investiga a empresa de salud que se benefició durante gobierno de EPN
La empresa ganó adjudicaciones directas por 9 mil 120 mdp; sin embargo, declaró que obtuvo pérdidas fiscales por 410 millones, por lo que se analiza…
UIF investiga posible fraude fiscal a Infonavit por más de 5 mil mdp
Desde 2018 el Infonavit presentó una denuncia ante la entonces PGR por la comisión de un posible delito en los contratos con la empresa Telra…
UIF congela cuentas bancarias ligadas a grupo religioso La Luz del Mundo
De acuerdo con Santiago Nieto, a La Luz del Mundo le fueron congelados 1.5 mdd; el grupo religioso "engañaba a sus víctimas" para que donaran…
#UnDíaSinNosotras es un mensaje al machismo histórico: Santiago Nieto
El funcionario expuso que el fenómeno del feminicidio ha crecido exponencialmente por otro fenómeno igual de grave y dañino, que es la…
No hay investigación contra Osorio Chong por Odebrecht: Nieto
Se investigan unas transferencias realizadas por la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado a la empresa Nunvav, relacionada con Genaro García…