Osorio Chong es investigado por la UIF por caso Odebrecht
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expuso en su página oficial, documentos que exponen que el dueño de las casas que habitaba el…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
Facturas falsas suman más de 339 mil mdp: SAT
El SAT alertó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sobre 977 contribuyentes, quienes eludieron el pago de impuestos en diversos estados…
UIF pide acabar con outsourcings ilegales
El titular de la Unidad de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con outsoucings ilegales que impide…
Cero tolerancia a corrupción e impunidad, Santiago Nieto por caso Lozoya
La detención fue resultado de una ficha roja, tras 2 órdenes de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la operación con recursos…
Despliegan búsqueda del padre y la abuela de autor del tiroteo en Torreón
El abuelo paterno del pequeño, José Ángel “N.”, de 58 años, está internado en el penal de Torreón, en espera del plazo para culminar con la…
Coordinación Nacional Antisecuestro y UIF firman convenio
La Conase y la UIF, de la Secretaría de Hacienda, trabajaran de manera conjunta para identificar e inhibir los flujos financieros en casos de…
UIF no ha detectado lavado de dinero en empresas de Querétaro: Santiago Nieto
No obstante, dicho delito sí se ha registrado en Guanajuato, en donde se han detectado una serie de empresas relacionadas con el cártel de Santa Rosa…