Investiga UIF a Ricardo Anaya
A raíz de la denuncia presentada por el extitular de Pemex, Emilio "L", ante la FGR; la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a 70 personas…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
UIF alista sexta denuncia contra Emilio "L"
Santiago Nieto Castillo resaltó que la investigación sobre las cuentas del exdirector de Pemex se basa en operaciones financieras de Odebrecht que…
Santiago Nieto presenta estrategia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo
El titular de la UIF hizo un llamado a actualizar el sistema jurídico y financiero con la intención de combatir tanto el lavado de dinero como el…
UIF investiga a personas morales relacionadas con equipos de futbol
Santiago Nieto Castillo indicó que por el momento no se pueden dar detalles de las investigaciones; sin embargo, apuntó que todavía no se ha…
UIF congela cuentas de exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, por caso Estafa Maestra
La UIF alista la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el presunto desvío que involucra al…
Lucha antilavado, tendría más presupuesto para el 2021
De acuerdo con el PPEF 2021, para el siguiente año la UIF podría recibir 170 millones de pesos, esto es un incremento en términos reales de 7.7 por…
Del 2016 a la fecha, se lavó 1 billón de pesos en México: UIF
La cifra se basa en estimaciones realizadas por diversas agencias del Estado, pero no se trata de una cantidad definitiva Uno de los datos más…
México, con mínimo avance en lucha antilavado
Luego de la cuarta ronda de evaluaciones realizada por el GAFI contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha mostrado un…
Coparmex y UIF colaborarán contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El presidente de la Coparmex y el titular de la UIF firmaron un convenio de colaboración para prevenir los delitos de lavado de dinero y…
Santiago Nieto comparte con gremios sindicales y organizaciones civiles de Querétaro
En eventos separados Santiago Nieto se reunió con trabajadores sindicalizados de la CATEM, SUPAUAQ y STEUAQ; así como con ciudadanos de Corregidora,…
UIF detecta posible lavado de dinero del CJNG con zapatos chinos
El crimen organizado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, recurre a la compra de cargamento de zapatos procedentes de China para…
Dictan orden de aprehensión contra Billy Álvarez, presidente de Cruz Azul
La Fiscalía General de la República acusa a Billy Álvarez, quien es presidente de Cruz Azul, por los delitos de operaciones con recursos de…
Solicitan FGR, Pemex y la UIF vinculación a proceso contra Lozoya
Las representaciones de la FGR, de Pemex y de la UIF de la Secretaría de Hacienda solicitaron al juez de control la vinculación a proceso de Emilio…
Advierte diputada sobre robo de identidad para cometer ilícitos
Beatriz Robles Gutiérrez destacó que no solo hay presencia de grupos delictivos en la entidad, sino en todos los estados de la República Beatriz…