Juez otorga a Cabeza de Vaca suspensión definitiva de orden de aprehensión
“Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
Sistema electoral permite proceso adecuado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que el proceso electoral marcha de manera adecuada, pues el…
Santiago Nieto Castillo vota en San Juan del Río
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, acudió a emitir su voto…
Estima UIF fraudes de Florian Tudor en 240 millones de dólares
Según las investigaciones federales, el hoy detenido creó en Quintana Roo una red de clonadores de tarjetas mediante 'skimmers', tecnología que es…
AMLO revela oficio de petición de información de EU sobre el caso Cabeza de Vaca
El presidente dio a conocer hoy el oficio recibido por su gobierno, de su contraparte estadunidense, en el cual se incluye al gobernador de…
Santiago Nieto Castillo da positivo a COVID-19
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo,…
Jamás he violado, agredido, amenazado a ninguna mujer: Andrés Roemer
El escritor y conductor de televisión Andrés Roemer rechazó las acusaciones de violencia sexual que se han realizado en su contra Luego de que…
UIF congela las cuentas bancarias de Andrés Roemer, acusado de violación
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas otras 8 carpetas de investigación contra Andrés Roemer, quien ahora es…
Vinculan a proceso a exsenador Jorge Luis Lavalle por caso Odebrecht
El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, fue vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de cohecho y operaciones con recursos…
Detectan cuatro entidades con operaciones financieras vinculadas a trata de personas
Santiago Nieto Castillo indicó que la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Tlaxcala son las que han arrojado un mayor número de reportes del…
UIF va tras defraudadores que prometen venta de oxígeno medicinal
La UIF reiteró que las personas bloqueadas no venden oxígeno medicinal ni vacunas, sino que solo se dedican a engañar a las personas por medio de la…
La UIF ya investiga a Luis Videgaray por el caso Lozoya
Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda con Enrique Peña Nieto, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera como parte del caso…
Senado aprueba la llamada “Ley Nieto” que faculta a la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial
La Unidad de Inteligencia Financiera sería la encargada de integrar una lista de personas investigadas por evasión fiscal, lavado de dinero o…
UIF mantiene bloqueo a cuentas de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario cercano a García Luna
Ante la resolución judicial que ordenó el descongelamiento de cuentas bancarias del exmando de la extinta Policía Federal, la UIF informó que…