López Obrador no descarta dar embajada al exjefe de la UIF
El Presidente dijo que no descarta la opción de enviar a Santiago Nieto a una embajada, quién renunció como titular de la Unidad de Inteligencia…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
"No podemos tolerar ningún acto de extravagancia": AMLO sobre Santiago Nieto y Carla Humphrey
“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto…
Nuevo titular de la UIF no tiene conocimiento técnico; habrá debate en ratificación, advierten
Tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá discutir y votar la ratificación de Pablo Gómez…
Santiago Nieto deja la UIF; llega Pablo Gómez
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF; tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo…
Boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, un asunto escandaloso: AMLO
El presidente López Obrador reveló que fue invitado a la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera…
Más de 3 mil mexicanos con dinero en paraísos fiscales: Pandora Papers
De acuerdo con las filtraciones de los Pandora Papers, Julio Scherer Ibarra -exconsejero jurídico del presidente López Obrador- utiliza paraísos…
UIF no fue creada para investigar a instituciones educativas: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo rechazó la propuesta de varios senadores de Morena para que la UIF investigue a instituciones académicas, universidades e…
Anaya, uno de los más de 70 señalados por Lozoya: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda confirmó que estará presente en la audiencia de…
Luis Nava se reúne con Santiago Nieto, titular de la UIF
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, sostuvo un encuentro con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago…
Mauricio Kuri González se reúne con Santiago Nieto Castillo
El gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para analizar la…
Nombran a Santiago Nieto representante de las Américas ante Grupo Egmont
Santiago Nieto Castillo fue nombrado el nuevo representante regional del Grupo de las Américas del Grupo Egmont, el cual agrupa a 39 Unidades de…
Estima UIF que Pegasus costó al erario casi 6,000 millones de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que el costo para el erario público de Pegasus, software utilizado para espiar a periodistas,…
AMLO entregará información de contratos de Pegasus a FGR; UIF asegura que gobierno ya no tiene contratos espías
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que los contratos con las empresas involucradas en la compra…
UIF denuncia a Emilio Lozoya por presunto desvío de más de 3 mil mdp
La UIF presentó una sexta denuncia ante la FGR contra Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, por su presunta responsabilidad en delitos de…