UIF no fue creada para investigar a instituciones educativas: Santiago Nieto
Santiago Nieto Castillo rechazó la propuesta de varios senadores de Morena para que la UIF investigue a instituciones académicas, universidades e…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
Anaya, uno de los más de 70 señalados por Lozoya: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda confirmó que estará presente en la audiencia de…
Luis Nava se reúne con Santiago Nieto, titular de la UIF
El alcalde de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, sostuvo un encuentro con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago…
Mauricio Kuri González se reúne con Santiago Nieto Castillo
El gobernador electo del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, para analizar la…
Nombran a Santiago Nieto representante de las Américas ante Grupo Egmont
Santiago Nieto Castillo fue nombrado el nuevo representante regional del Grupo de las Américas del Grupo Egmont, el cual agrupa a 39 Unidades de…
Estima UIF que Pegasus costó al erario casi 6,000 millones de pesos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que el costo para el erario público de Pegasus, software utilizado para espiar a periodistas,…
AMLO entregará información de contratos de Pegasus a FGR; UIF asegura que gobierno ya no tiene contratos espías
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que los contratos con las empresas involucradas en la compra…
UIF denuncia a Emilio Lozoya por presunto desvío de más de 3 mil mdp
La UIF presentó una sexta denuncia ante la FGR contra Emilio Lozoya Austin, extitular de Pemex, por su presunta responsabilidad en delitos de…
Juez otorga a Cabeza de Vaca suspensión definitiva de orden de aprehensión
“Se concede la suspensión definitiva que solicitó Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra las restantes autoridades responsables, y…
Sistema electoral permite proceso adecuado: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, indicó que el proceso electoral marcha de manera adecuada, pues el…
Santiago Nieto Castillo vota en San Juan del Río
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, acudió a emitir su voto…
Estima UIF fraudes de Florian Tudor en 240 millones de dólares
Según las investigaciones federales, el hoy detenido creó en Quintana Roo una red de clonadores de tarjetas mediante 'skimmers', tecnología que es…
AMLO revela oficio de petición de información de EU sobre el caso Cabeza de Vaca
El presidente dio a conocer hoy el oficio recibido por su gobierno, de su contraparte estadunidense, en el cual se incluye al gobernador de…
Santiago Nieto Castillo da positivo a COVID-19
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo,…