SHCP y UIF bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena
Además, la Segob suspendió las actividades de otras empresas que realizan actividades de juegos y apuestas vinculadas a familiares de Bermúdez…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
Sheinbaum afirma que “hay justicia” tras sentencia contra García Luna
Sheinbaum calificó como justicia la condena contra García Luna y su esposa, quienes deberán pagar 2,488 millones de dólares al Estado La presidenta…
UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en el Poder Judicial
Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan acusaciones por fraude y corrupción dentro del sistema penitenciario federal La Unidad de Inteligencia…
La UIF informa recuperación 2 de millones de dólares de empresa de García Luna
El titular de la UIF indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto de una de las empresas involucradas en el caso de Genaro…
UIF señala a esposa de García Luna como cómplice
Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, no era solo un familiar, sino una cómplice de su red de corrupción, aseguró Pablo Gómez,…
FGR investiga a Peña Nieto por lavado de dinero y delitos electorales
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por delitos de carácter electoral, lavado de…
Enrique Peña Nieto pone en venta su departamento en España
Tras el inicio de investigaciones de la UIF y la FGR, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en venta un departamento en Madrid valuado…
AMLO niega persecución y complicidad con expresidente Peña Nieto
El Presidente afirmó que la denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el jueves…
Peña Nieto responde a la UIF; asegura que su patrimonio es legal
Enrique Peña Nieto respondió a las investigaciones de la UIF, respecto a posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita"; el expresidente…
FGR investiga a Peña Nieto por operaciones bancarias
La FGR investiga al expresidente Enrique Peña Nieto, por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto mayor a 26 millones…
Ricardo Anaya falta a su audiencia y la FGR no solicita sanción
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya no acudió a una audiencia de continuidad en juzgados del Reclusorio Norte, para responder por los delitos…
Tribunal desecha amparo de la UIF contra liberación de Lozoya por caso Agronitrogenados
La semana pasada un tribunal ordenó liberar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la compraventa de la planta chatarra de fertilizantes…
AMLO avala que se investigue a Santiago Nieto
Este miércoles, López Obrador se pronunció a favor de que se investigue al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto,…
Santiago Nieto niega acusaciones sobre enriquecimiento ilícito
El extitular de la UIF Santiago Nieto rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades El…