Enrique Peña Nieto pone en venta su departamento en España
Tras el inicio de investigaciones de la UIF y la FGR, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en venta un departamento en Madrid valuado…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
AMLO niega persecución y complicidad con expresidente Peña Nieto
El Presidente afirmó que la denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el jueves…
Peña Nieto responde a la UIF; asegura que su patrimonio es legal
Enrique Peña Nieto respondió a las investigaciones de la UIF, respecto a posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita"; el expresidente…
FGR investiga a Peña Nieto por operaciones bancarias
La FGR investiga al expresidente Enrique Peña Nieto, por posibles "operaciones con recursos de procedencia ilícita" por un monto mayor a 26 millones…
Ricardo Anaya falta a su audiencia y la FGR no solicita sanción
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya no acudió a una audiencia de continuidad en juzgados del Reclusorio Norte, para responder por los delitos…
Tribunal desecha amparo de la UIF contra liberación de Lozoya por caso Agronitrogenados
La semana pasada un tribunal ordenó liberar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la compraventa de la planta chatarra de fertilizantes…
AMLO avala que se investigue a Santiago Nieto
Este miércoles, López Obrador se pronunció a favor de que se investigue al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto,…
Santiago Nieto niega acusaciones sobre enriquecimiento ilícito
El extitular de la UIF Santiago Nieto rechazó las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades El…
López Obrador no descarta dar embajada al exjefe de la UIF
El Presidente dijo que no descarta la opción de enviar a Santiago Nieto a una embajada, quién renunció como titular de la Unidad de Inteligencia…
"No podemos tolerar ningún acto de extravagancia": AMLO sobre Santiago Nieto y Carla Humphrey
“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto…
Nuevo titular de la UIF no tiene conocimiento técnico; habrá debate en ratificación, advierten
Tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá discutir y votar la ratificación de Pablo Gómez…
Santiago Nieto deja la UIF; llega Pablo Gómez
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF; tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo…
Boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey, un asunto escandaloso: AMLO
El presidente López Obrador reveló que fue invitado a la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera…
Más de 3 mil mexicanos con dinero en paraísos fiscales: Pandora Papers
De acuerdo con las filtraciones de los Pandora Papers, Julio Scherer Ibarra -exconsejero jurídico del presidente López Obrador- utiliza paraísos…