Alertan por lavado de dinero y trata de personas durante Mundial
Tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron sobre los riesgos de lavado de dinero y trata de personas durante la Copa…
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)
UIF refuerza acciones contra lavado de dinero tras señalamientos del Tesoro
Luego de los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EUA a 12 personas y dos empresas por su presunta relación con el Cártel…
Bloqueo de cuentas a Rocha Moya y su familia es solo acción preventiva: UIF
La UIF precisó que "estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones…
Sheinbaum defiende resolución de SCJN para permitir que UIF congele cuentas
Tras el fallo de la SCJN que avala la constitucionalidad de la facultad de la UIF para congelar cuentas sin una orden judicial previa, la presidenta…
Constitucional, facultad de UIF para bloquear cuentas bancarias: SCJN
Con mayoría de seis votos contra tres, la SCJN reconoció la constitucionalidad de la facultad para que la UIF bloqueé cuentas bancarias presuntamente…
Sin indicios de operaciones inusuales en "Envíos del Bienestar" y "Pagos del Bienestar": SHCP
Tras un análisis en las bases de datos institucionales, a la fecha, no se han identificado operaciones financieras inusuales en las empresas “Envíos…
UIF, SHCP y CNBV firman convenio para fortalecer lucha antilavado
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la UIF, la SHCP y la CNBV firmaron un convenio de colaboración La Unidad de…
Bloquean cuentas de "El Limones", operador financiero de 'Los Cabrera', y a empresas fachada
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Edgar “N”, alias “El Limones” y de su círculo cercano, así como empresas…
UIF bloquea cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
UIF congeló las cuentas de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, investigado por delincuencia organizada La Unidad de Inteligencia…
Bloquean a 10 personas y 9 empresas por presuntos nexos con crimen organizado
La UIF, en conjunto con autoridades de EUA, identificaron y bloquearon a 10 personas y 9 empresas por estar presuntamente involucradas en operaciones…
La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con “Los Mayos”
La Unidad de Inteligencia Financiera realizó 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes señalados por EUA por presunto lavado de dinero La Unidad de…
Diputada federal de Morena acusa “infamia” en bloqueo de cuentas
Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y expresidenta municipal de Rosarito, Baja California, negó que sus cuentas bancarias hayan…
Claudia Sheinbaum designa a Omar Reyes como titular de la UIF
Claudia Sheinbaum designó este lunes a Omar Reyes como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en relevo de Pablo Gómez La presidenta…
Pablo Gómez deja la UIF para encargarse de la reforma electoral
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Pablo Gómez Álvarez, exjefe de la UIF, al frente de la Comisión Presidencial para la…